Zilnic online

Parchetul European anchetează una dintre cele mai mari fraude în domeniul TVA din Europa, estimată la 2,2 miliarde de euro. Instituția condusă de Codruța Kovesi a identificat grupuri de crimă organizată în România și alte 35 de țări

8

Parchetul European (EPPO) a emis un comunicat în care detaliază o investigație comună alături de autoritățile din 14 state europene privind o schemă de fraudă financiară implicând taxa pe valoare adăugată (TVA) pentru comercializare unor dispozitive electronice.

Procurorii și autoritățile relevante ale fiecărei țări europene au efectuat peste 200 de percheziții în Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, România, Slovacia și Spania. EPPO a dispus deja măsurile necesare pentru recuperarea sumei pierdute.

“Fără EPPO, pregătirea acestui tip de operațiune ar fi durat ani de zile – sau, mai probabil, nu ar fi avut loc niciodată. Operațiunea Amiral este o demonstrație clară a avantajelor unui parchet transnațional. (…) A fost nevoie de mai puțin de 18 luni de la raportul inițial al crimei până la descoperirea unei întregi rețele de grupuri criminale organizate, responsabile pentru o pierdere uimitoare de 2,2 miliarde de euro pentru contribuabilii din UE. Cred că aceasta este cea mai mare fraudă în materie de TVA din Europa descoperită până acum”, a explicat procurorul șef european Laura Kövesi.

În comunicatul emis, EPPO a explicat că investigația a pornit după ce autoritățile Autoritatea Fiscală portugheză a descoperit o companie care vindea telefoane mobile, tablete, căști și alte dispozitive electronice suspectă de fraudă și au cerut, conform normelor legale, ajutorul EPPO.

Inițial, procurorii portughezi nu au găsit nicio neregulă în ceea ce privește activitatea companiei, însă ancheta amănunțită a procurorilor Europol, care au colaborat cu cei din statele membre UE, a dovedit că există legături între compania portugheză și aproape 9.000 de entități juridice, dar și peste 600 de persoane fizice, din diferite țări. Printre acestea se numără cele 22 de state care au procurori delegați EPPO, dar și Ungaria, Irlanda, Suedia, Polonia, Albania, China, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveția, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit și Statele Unite.

EPPO a explicat că pe lângă numărul mare de state implicate și suma  totală a fraudei, este impresionantă și complexitatea lanțului de companii implicate în frauda de tip ”carusel”: companii care acționau ca furnizori și firme care le vindeau online și pretindeau rambursări de TVA, la companii offshore, care spălau banii.

Obțineți actualizări în timp real direct pe dispozitivul dvs., abonați-vă acum.

Abonează-te la newsletter
Înscrieți-vă aici pentru a primi cele mai recente știri, actualizări și oferte speciale livrate direct în căsuța dvs. de e-mail.
Te poți dezabona oricând!

Acest site folosește cookies. Utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie. DA, ACCEPT Mai mult